Jamaika: FBI, Bolt’u hedef alan büyük dolandırıcılık davasının soruşturulmasına yardımcı olacak



Jamaika: FBI, Bolt'u hedef alan büyük dolandırıcılık davasının soruşturulmasına yardımcı olacak

SAN JUAN, Porto Riko – Jamaika hükümeti, ünlü sprinter Usain Bolt’a ait 12,7 milyon doların kaybolduğu özel bir yatırım şirketini ilgilendiren büyük bir dolandırıcılık davasını soruştururken yardım için FBI’a başvurdu. Dolandırıcılık 13 yıl sürdü ve yaşlı müşterileri ve devlet kurumlarını da tuzağa düşürdü. Yetkililer ne kadarının çalındığını henüz bilmiyor.

Yıldız sporcunun hesabının sadece 12.000 dolara düştüğünü söyleyen Bolt’un avukatları, yatırım şirketine mahkemeye gitmeden önce parayı iade etmesi için Cuma gününe kadar süre verdi.

Maliye Bakanı Nigel Clarke Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin adanın en büyük dolandırıcılık vakalarından birini soruşturmak için kimliğini belirlemediği diğer uluslararası ortaklardan da yardım istediğini söyledi.

“Hepimizin hissettiği öfke ve huzursuzluk, dolandırıcılığın işlendiği iddia edilen 13 yıllık uzun süre ve (şüphelilerin) kasten ve kalpsizce yaşlıları ve bizim çok sayıda kişiyi hedef almış gibi görünmesi gerçeğiyle daha da arttı. Sevilen ve saygı duyulan ulusal ikon… Usain Bolt,” dedi Clarke.

Kingston merkezli Stocks and Securities Limited’e yönelik soruşturma daha yeni başlıyor, bu nedenle tam olarak ne kadar paranın çalındığı veya kaç kişinin etkilendiği hemen belli değil. Clarke, iddia edilen dolandırıcılığın bir parçası olarak müşterilere bakiyeleriyle ilgili yanlış beyanlar verildiğini söyledi.

Clarke, Ulusal Sağlık Fonu, Jamaika Tarım Derneği ve Ulusal Konut Vakfı gibi devlet kurumlarının da Stocks and Securities Limited’e milyonlarca dolar yatırım yaptığını söyledi.

Jamaika Mali Hizmetler Komisyonu, şirketin bu ay yetkilileri bir yöneticinin dolandırıcılık yaptığı konusunda uyarmasının ardından soruşturmaya başladı.

O zamandan beri, komisyonun müdürü istifa etti ve Clarke, adanın finansal sistemini düzenlemekle Jamaika Bankası’nı görevlendirdi.

Paniğe gerek yok, dedi. “Bu en talihsiz gelişmeye rağmen, Jamaika’nın finans sektörü gücünü koruyor.”

Şirket, yorum arayan Associated Press’ten e-postayla gönderilen talepleri geri göndermedi.

Clarke, yetkililerin iddia edilen dolandırıcılığın her detayını ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

İddiaya göre fonların tam olarak nasıl çalındığını, bu hırsızlıktan kimlerin çıkar sağladığını, bunda kimin organize ve işbirliği yaptığını ortaya çıkaracaklar” dedi.

Clarke, hükümetin çalıntı olduğu iddia edilen fonlarla satın alınmış olabilecek tüm varlıklara da el konulmasını isteyeceğini söyledi. Yetkili, hükümetin yakında beyaz yakalı suçlar için daha sert cezaları onaylayacağını da sözlerine ekledi.

“Mevduat sahiplerini soyarsanız veya yatırımcıları dolandırırsanız… ve finansal sistemimizi ve yaşam tarzımızı riske atarsanız, Jamaika toplumu sizin uzun süre gözaltında tutulmanızı istiyor.” dedi.

Telif Hakkı © 2023 The Washington Times, LLC.




Kaynak : https://www.washingtontimes.com/news/2023/jan/24/jamaica-fbi-to-help-probe-massive-fraud-case-targe/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS”>Source link

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir